Genel Kurul Gündemi - 2020
Genel Kurul Gündemi - 2019
Genel Kurul Gündemi - 2018
Genel Kurul Gündemi - 2017
Genel Kurul Gündemi - 2016
Genel Kurul Gündemi - 2015
Genel Kurul Gündemi - 2014
Genel Kurul Gündemi - 2013
Genel Kurul Gündemi - 2012
Genel Kurul Gündemi - 2011
Genel Kurul Gündemi - 2010
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. YÖNETIM KURULU BASKANLIĞI'ndan
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş'nin 2009 yılına iliskin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı asağıdaki gündem maddelerini görüsmek ve karara baglamak üzere 12 Mayis 2010 Çarsamba günü saat 14.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresindeki Fabrika binasinda aktedilecektir.
MKK'nin 294 sayili Genel Mektubu'nda belirtildigi üzere, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun Geçici 6'nci maddesi uyarinca hak sahibi yatirimcilarin hisse senetlerini kaydilestirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine iliskin kayitlarin olusturulmasindan sonra Genel Kurul'a katilimi mümkün olmaktadir.
Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydilestirmis olan ortaklarimiz, kendilerini MKK düzenlemelerine göre “Genel Kurul Blokaj Listesi”ne kayit ettirerek genel kurul toplantisina katilabileceklerdir.
MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayit ettirmeyen hissedarlarimizin toplantiya katilmalari ve toplantida söz ve oy haklarini kullanmalari mümkün olmayacaktir.
Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarimiz ise, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun Geçici 6 inci maddesi uyarinca hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece genel kurullara katilamayacaklarindan, ortaklik haklarini kullanamayacaklardir.
Toplantida kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarimizin vekaletlerini ilisikteki örnege uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örnegini sirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliginde öngörülen hususlari da yerine getirerek, imzasi Noterce onaylanmis vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde Araci Kuruluslar altindaki yatirimci hesaplarinda saklamada bulunan hissedarlarimizdan Genel Kurul Toplantisina katilmak isteyenlerin Merkezi Kayit Sistemi (MKS) Is ve Islem Kurallari ile ilgili 28 numarali Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokaji uygulanmak suretiyle Genel Kurula katilmalari mümkündür.
Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda el kaldirma üsulü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir.
2009 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 27.04.2010 tarihinden itibaren, Sehit Fethi Caddesi No.120 IZMIR adresindeki Sirket Merkezinde vewww.pinar.com.tr adresindeki Sirket internet sitesinde, ortaklarimizin incelemesine sunulacaktir.
Ortaklarimizin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantiya tesrifleri rica olunur.
NOT :
1. (A) gruplari Imtiyazli pay sahipleri Olagan Genel Kurul Toplantilari Gündemin l., 2. ve 10.maddelerini görüsmek üzere saat l4.30'da yapilacak olan Olagan Genel Kurul toplantisini takiben yarim saat ara ile aktedilecektir. Sayin Imtiyazli Pay Sahibi ortaklarimiza önemle duyurulur. 2. Genel Kurul'a katilacak ortaklarimizi Fabrikaya götürmek üzere saat l3.30'da Konak Sabanci Kültür Merkezi Önünden ve Karsiyaka Belediye Nikah Sarayi önünden otobüs kalkacaktir.
GÜNDEM 1. Baskanlik Divani seçimi,2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve müzakeresi,4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2009 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,6. Bosalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti,7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,8. Sirket Ana Sözlesmesinin 13.Maddesi uyarinca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti,9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,10. Sirket ana sözlesmesinin “Maksat ve Mevzuu” baslikli 3., “Kayitli Sermaye” baslikli 6. , “Ilan” baslikli 21. ve “Karin Taksimi” baslikli 26. ve “Geçici Madde 2” baslikli maddelerin tadili konusunda müzakere ve karar,
ESKİ ŞEKİL MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Sirketin maksat ve mevzuu asagidaki gibidir.
1. Et ve süt hayvanciligi, besiciligi ve bunlarin hertürlü yan ürünlerinin degerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulmasi, gövde et, paketlenmis et, islenmis et, konserve et, sarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin degerlendirilmesi, dondurulmus, konserve edilmis sebze ve meyve ürünleri, dondurulmus, kurutulmus hamur ürünleri, her türlü hazir yemekler, kanatli et, tavuk eti, balik eti, kanatli, tavuk, balik sarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin degerlendirilmesi,
2. Bugday, misir, arpa ve benzeri tahil ve taneli sair tarim ürünlerini isleyecek tesisler kurup isletmek,
3. Bu tesislerde tüm tarim ürünlerini isleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunlarin yan ürünlerini, benzeri gida maddelerini,her türlü unlu mamulleri ve hazir yiyecekleri üretmek,
4. Tesislerde islenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunlari ektirmek,5. Her türlü hayvan yemi hazirlamaya elverisli hammaddeleri islenmis veya islenmemis olarak iç ve dis piyasalardan tedarik etmek, bunlari isleyerek hazirlamak veya hazirlatmak,
6. Hayvan yemi hazirlamaya elverisli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçegi gibi tarim ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artiklarinin besin degerini kimyasal yönden arttirmak,
7. Diger sirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanilabilecek artiklarini kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair sekilde islemek suretiyle yem katkilarinda bulunmak,
8. Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadina, beslenmenin hususiyetine en uygun sekilde, ayri ayri tiplerde kolay kullanilir sekilde, ince, helet ve granüle karma yem çesitleri ile kaba yem çesitlerini imal ve istihsal etmek,
9. Yem katki maddelerini imal ve istihsal etmek,
10. Hazirlanacak formüllere göre karma yem yapmak,
11. Hazirlanacak formüllere göre kaba yem yapmak,
12. Hazirlanacak formüllere göre yem katki maddeleri yapmak,
13. Hayvanlarin rasyonel beslenmesini tesvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasinda ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayin yapmak ve yaptirmak,
14. Karma yem, kaba yem ve katki maddelerinin satislari için toptan veya perakende satis magazalari kurmak ve isletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek,
15. Büyük ve küçükbas hayvanlar ile kanatli hayvanlarin alimi, beslenmesi, üretilmesi, satisi, icabinda ithalinin yapilmasi,
16. Sirketin istigal konusu ile ilgili yukarida belirtilen maddelerin üretimi amaciyla sinai yatirim yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve sogukhava depolari kurmak, isletmek,
17. Yukaridaki maddelerde belirtilen konularin ticareti, pazarlamasi, ithal ve ihraci,
18. Yukarida belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla istigal eden yerli ve yabanci sirketlerle ortakliklar kurmak veya bunlara istirak etmek,
19. Sirketin istigal konusu ile ilgili yurt içinden ve disindan lisans, patent haklarini kiralamak, satin almak, sirket adina tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
20. Sirketin istigal konusu ile ilgili yurt içinde ve disinda her türlü nakliyecilik isleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satin almak, kiralamak, isletmek ve bu konu ile ilgili anlasmalar yapmak,
21. Istigal mevzuu dahilinde kullanilmak üzere menkul ve gayrimenkul mallari alip satmak, ipotek almak ve vermek, ayni hak tesis ve fekketmek, yatirimcilarin aydinlatilmasini teminen özel haller kapsaminda Sermaye Piyasasi Kurulu'nca aranacak gerekli açiklamalarin yapilmasi kaydiyla kefalet vermek ve sirket gayrimenkulleri üzerinde baskalarinin borçlari için ipotek tesis etmek, rehin veya diger teminatlar karsiliginda teminatsiz olarak bankalardan, diger finansman kurumlari veya mukrizlerden ödünç almak,22. Sermaye Piyasasi Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdigi sinirlar çerçevesinde çesitli amaçlarla kurulmus olan vakiflara ve bu gibi kisi ve/veya kurumlara bagista bulunulabilir veya kardan pay ayrilabilir.
Yukarida gösterilen muamelelerden baska ileride sirket için faydali ve lüzumlu görülecek baska islere girisilmek istenildigi takdirde, Idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alindiktan sonra diledigi isleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili olan isbu kararin tatbiki için Sermaye Piyasasi Kurulundan ve Ticaret Bakanligindan gereken izin alinacaktir.
KAYITLI SERMAYE Madde 6- Sirket 28.7.l98l tarih ve 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine göre Kayitli Sermaye sistemini kabul etmis ve Sermaye Piyasasi Kurulunun 27.4.l983 tarih ve lll sayili izni ile bu sisteme geçmistir.
Sirketin Kayitli Sermayesi 100.000.000 YTL. dir. (YÜZMILYON YENI TÜRK LIRASI)Herbir payin nominal degeri : l Ykr.
Sirketin çikarilmis sermayesi 43.335.000 YTL. olup, bu sermayenin 41.877.500 YTL.lik kismi Iç Kaynaklardan karsilanmis, 337.500 YTL.lik kismi ise Pinar Un ve Tarim Ürünleri Sanayi A.S.'nin 45.000 YTL. olan çikarilmis sermayesinin, Sermaye Piyasasi Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlik degistirme birimi ile çarpilmasi yolu ile elde edilmis, kalan 1.120.000 YTL.lik kismin tamami nakden ödenmistir. 43.335.000 YTL. tutarindaki çikarilmis sermaye beheri l Ykr. nominal degerde l.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazili olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan olusmustur.
Yönetim Kurulu gerekli gördügü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasasi Kanunu ve tebligleri çerçevesinde Kayitli Sermaye miktarina kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çikarilmis sermayeyi arttirmaya yetkilidir.
Nama yazili “A” grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakati olmadikça satilamaz, devredilemez.
Nama yazili “A” grubu paylarin kismen ya da tamamen 3.sahislara devir ve satisi halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satisi kayittan imtina edebilir.
Yönetim Kurulu imtiyazli ve nominal degerinin üzerinde pay çikarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarini sinirlandirmaya veya imtiyazli pay sahiplerinin haklarini kisitlayici nitelikle karar almaya yetkilidir.
ILAN Madde 2l- Sirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fikrasi hükümleri mahfuz kalmak sartiyla sirket merkezinin bulundugu yerde çikan bir gazete ile asgari l5 gün evvel yapilir. Mahallinde gazete intisar etmedigi takdirde ilan en yakin yerdeki gazete ile yapilir.
Nama yazili hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 11. Maddesine uygun olarak davet yapilir.
Sermayenin azaltilmasina ve tasfiyiye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklidir.
Sirket Idare Meclisi yapilan ilani yillik faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu, genel kurul toplantisini izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasasi Kuruluna vermekle yükümlüdür.
Ilanlara iliskin Sermaye Piyasasi mevzuati saklidir.
KARIN TAKSIMI Madde 26- Sirketin umumi masraflariyla muhtelif amortisman bedelleri, karsiliklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi sirketçe ödenmesi veya ayrilmasi zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan, varsa geçmis yil zararlarinin düsülmesi suretiyle kalan miktar safi kari teskil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karin % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmis sermayenin beste birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrilir. Kalandan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tesbit ettigi nisbette I. Temettü payi ayrilir .
Geriye kalan kismindan ;
a. % 5'e kadar bir meblag Idare Meclisi Üyelerine tahsisat karsiligi ve Idare Meclisinin tesbit ve lüzum gösterecegi hususlara ayrilabilir. b. Geri kalan kisim da Umumi Heyetin kararlastiracagi sekilde dagitilir veya fevkalade ihtiyat olarak ayrilir. Karin dagitim tarihi Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tebligleri gözetilerek tesbit edilir.c. Pay sahipleri için ödenmis/çikarilmis sermayenin % 5'i oraninda kar payi düsüldükten sonra, pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere dagitilmasi kararlastirilmis olan kismin onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrilir. Su kadar ki, kar payinin sermaye artirimi suretiyle hisse senedi olarak dagitilmasi veya dogrudan dogruya bilançodaki olaganüstü yedek akçeler gibi dagitilmamis karlarin sermaye artiriminda kullanilarak bunlarin karsiliginda hisse senedi verilmesi durumlarinda bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrilmaz.d. Yasa hükümleri ile ayrilmasi gereken yedek akçeler ile esas sözlesmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrilmadikça baska yedek akçe ayrilmasina , ertesi yila kar aktarilmasina, esas sözlesmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dagitilmadikça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem , Isçilere ve çesitli amaçlarla kurulmus vakiflara ve benzer nitelikteki kisi ve kuruluslara kardan pay dagitilmasina karar verilemez. e. Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansi dagitilabilir.
GEÇICI MADDE 2– Paylarin nominal degerleri 1.000 TL. iken, T.T.K.'nda degisiklik yapilmasina dair 5274 sayili Kanun kapsaminda 1 Ykr. olarak degistirilmistir. Bu degisim sebebiyle, toplam pay sayisi azaltilmis olup, her 10.000.-TL.lik (10 adet) pay için 1 Ykr tutarinda pay verilecektir. Söz konusu degisim ile ilgili olarak ortaklarin sahip oldugu paylardan dogan haklari saklidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslari çerçevesinde kayden izlenir.
YENI SEKIL MAKSAT VE MEVZUU Madde 3- Sirketin maksat ve mevzuu asagidaki gibidir.
4. Tesislerde islenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunlari ektirmek,
5. Her türlü hayvan yemi hazirlamaya elverisli hammaddeleri islenmis veya islenmemis olarak iç ve dis piyasalardan tedarik etmek, bunlari isleyerek hazirlamak veya hazirlatmak,
21. Istigal mevzuu dahilinde kullanilmak üzere menkul ve gayrimenkul mallari alip satmak, ipotek almak ve vermek, ayni hak tesis ve fekketmek, yatirimcilarin aydinlatilmasini teminen özel haller kapsaminda Sermaye Piyasasi Kurulu'nca aranacak gerekli açiklamalarin yapilmasi kaydiyla kefalet vermek ve sirket gayrimenkulleri üzerinde baskalarinin borçlari için ipotek tesis etmek, rehin veya diger teminatlar karsiliginda teminatsiz olarak bankalardan, diger finansman kurumlari veya mukrizlerden ödünç almak,
22. Sermaye Piyasasi Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdigi sinirlar çerçevesinde çesitli amaçlarla kurulmus olan vakiflara ve bu gibi kisi ve/veya kurumlara bagista bulunulabilir veya kardan pay ayrilabilir.Sirket'in kendi adina ve 3. kisiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakki tesis etmesi hususlarinda sermaye piyasasi mevzuati çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Sirketin Kayitli Sermayesi 100.000.000 TL. dir. (YÜZMILYON TÜRK LIRASI)Herbir payin nominal degeri : l Kr.
Sermaye Piyasasi Kurulunca verilen kayitli sermaye tavani izni, 2010-2014 yillari (5 yil) için geçerlidir. 2014 yili sonunda izin verilen kayitli sermaye tavanina ulasilamamis olsa dahi, 2014 yilindan sonra yönetim kurulunun sermaye artirim karari alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutari için Sermaye Piyasasi Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almasi zorunludur. Söz konusu yetkinin alinmamasi durumunda sirket kayitli sermaye sisteminden çikmis sayilir.Sirketin çikarilmis sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lik kismi Iç Kaynaklardan karsilanmis, 337.500 TL.lik kismi ise Pinar Un ve Tarim Ürünleri Sanayi A.S.'nin 45.000 TL. olan çikarilmis sermayesinin, Sermaye Piyasasi Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlik degistirme birimi ile çarpilmasi yolu ile elde edilmis, kalan 1.120.000 TL.lik kismin tamami nakden ödenmistir. 43.335.000 TL. tutarindaki çikarilmis sermaye beheri l Kr. nominal degerde l.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazili olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan olusmustur.
Yönetim Kurulu, 2010-2014 yillari arasinda, Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördügü zamanlarda, kayitli sermaye tavanina kadar nama ve/veya hamiline yazili pay ihraç ederek çikarilmis sermayeyi artirmaya yetkilidir.
Nama yazili pay sahiplerine Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 11. Maddesine uygun olarak davet yapilir.
Sermayenin azaltilmasina ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklidir.
Sirket Idare Meclisi yapilan ilani, yillik faaliyet raporunu ve denetim kurulu raporunu, genel kurul toplantisini izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasasi Kuruluna vermekle yükümlüdür.
a. % 5'e kadar bir meblag Idare Meclisi Üyelerine tahsisat karsiligi ve Idare Meclisinin tesbit ve lüzum gösterecegi hususlara ayrilabilir. b. Geri kalan kisim da Umumi Heyetin kararlastiracagi sekilde dagitilir veya fevkalade ihtiyat olarak ayrilir. Karin dagitim tarihi Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tebligleri gözetilerek tesbit edilir.c. Pay sahipleri için ödenmis/çikarilmis sermayenin % 5'i oraninda kar payi düsüldükten sonra, pay sahipleriyle kara istirak eden diger kimselere dagitilmasi kararlastirilmis olan kismin onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrilir. Su kadar ki, kar payinin sermaye artirimi suretiyle pay olarak dagitilmasi veya dogrudan dogruya bilançodaki olaganüstü yedek akçeler gibi dagitilmamis karlarin sermaye artiriminda kullanilarak bunlarin karsiliginda pay verilmesi durumlarinda bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrilmaz.d. Yasa hükümleri ile ayrilmasi gereken yedek akçeler ile esas sözlesmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrilmadikça baska yedek akçe ayrilmasina , ertesi yila kar aktarilmasina, esas sözlesmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dagitilmadikça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem , Isçilere ve çesitli amaçlarla kurulmus vakiflara ve benzer nitelikteki kisi ve kuruluslara kardan pay dagitilmasina karar verilemez. e. Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansi dagitilabilir.
GEÇICI MADDE 2- Paylarin nominal degerleri 1.000.- TL iken önce Türk Ticaret Kanunu'nda Degisiklik Yapilmasina Dair 5274 sayili Kanun uyarinca 1 Yeni Kurus, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile Yeni Türk Lirasi ve Yeni Kurus'ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldirilmasi sebebiyle 1 Kurus olarak degistirilmistir. Söz konusu degisim ile ilgili olarak ortaklarin sahip oldugu paylardan dogan haklari saklidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslari çerçevesinde kayden izlenir.
Isbu esas sözlesmede yer alan “Türk Lirasi” ibareleri yukarida belirtilen Bakanlar Kurulu Karari uyarinca degistirilmis ibarelerdir.
11. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi,12. Yil kari konusunda müzakere ve karar,13. Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayili ilke karari uyarinca; Sirketimiz tarafindan 3. kisiler lehine verilmis olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmis olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulmasi,14. 2010 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 15. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,16. Dilekler,
VEKALETNAME
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII ANONIM SIRKETI'nin 12 Mayis 2010 Çarsambagünü saat 14.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa /IZMIR adresinde yapilacak olan 2009 yili Olagan Genel Kurul Toplantisinda asagida belirttigim görüsler dogrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,Sayin ...........................................................................'i vekil tayin ediyorum.
A. TEMSIL YETKISININ KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüsü dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazilir) c. Vekil sirket yönetiminin önerileri dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantida ortaya çikabilecek diger konularda vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanir.)Talimatlar (Özel talimatlar yazilir)
B. ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ a. Tertip ve Serisi b. Numarasi c. Adet-Nominal degeri d. Oyda imtiyazi olup olmadigi e. Hamiline-Nama yazili oldugu
ORTAGIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :IMZASI :ADRESI :
NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen siklardan birisi seçilir. (b) ve (d) sikki için açiklama yapilir.
Toplantida kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kisi veya gerçek kisi ortaklarimizin, vekaletlerini yukaridaki forma göre hazirlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri:IV, No.8 Tebligi hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak sirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.YÖNETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN
Sirketimiz 2008 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi ekteki gündem maddelerini görüsmek ve karara baglamak üzere 12 Mayis 2009 Sali günü saat 14.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresindeki Fabrika binasinda gerçeklestirilecektir.
Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydilestirmis olan ortaklarimiz, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayit ettirerek genel kurul toplantisina katilabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayit ettirmeyen hissedarlarimizin toplantiya katilmalarina kanunen imkan bulunmamaktadir.
Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarimiz ise Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarinca hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece Genel Kurul'a katilamayacak ve oy kullanma gibi yönetime iliskin haklarini kullanamayacaklardir. Hisse senetlerini henüz kaydilestirmeyen yatirimcilarimizin genel kurula katilim basvurulari, ancak hisse senetlerinin kaydilestirilmesini takiben dikkate alinabilecektir.
Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin oy haklarini vekil araciligiyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Izmir adresindeki sirket merkezi veya www.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örnegine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliginde öngörülen diger hususlari yerine getirerek, imzasi noter'ce onaylanmis vekaletnameleri Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Izmir adresindeki sirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda el kaldirma usülü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir.
2008 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 27 Nisan 2009 tarihinden itibaren Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Izmir adresindeki sirket merkezi vewww.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarimzin incelemesine sunulmaktadir.
GÜNDEM 1. Baskanlik Divani seçimi,2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve müzakeresi,4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,7. Sirket Ana Sözlesmesinin 13.Maddesi uyarinca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti,8. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,9. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi,10. Yil kari konusunda müzakere ve karar,11. Sirket Bilgilendirme Politikasi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulmasi,12. 2009 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 13. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,14. Dilekler,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII ANONIM SIRKETI'nin 12 Mayis 2009 Sali günü saat 14.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa /IZMIR adresinde yapilacak olan 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisinda asagida belirttigim görüsler dogrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayin ...........................................................................'i vekil tayin ediyorum.
A. TEMSIL YETKISININ KAPSAMI
a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüsü dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.b. Vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazilir)c. Vekil sirket yönetiminin önerileri dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.d. Toplantida ortaya çikabilecek diger konularda vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanir.)Talimatlar (Özel talimatlar yazilir)
B. ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ
a. Tertip ve Serisib. Numarasic. Adet-Nominal degerid. Oyda imtiyazi olup olmadigie. Hamiline-Nama yazili oldugu
NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen siklardan birisi seçilir. (b) ve (d) sikki için açiklama yapilir.Toplantida kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kisi veya gerçek kisi ortaklarimizin, vekaletlerini yukaridaki forma göre hazirlayarak 9.3.l994 tarih ve 2l872 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri:IV, No.8 Tebligi hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak sirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
NOT : Genel Kurul'a katilacak ortaklarimizi Fabrikaya götürmek üzere saat l3.00'de Pasaport Cumhuriyet Meydani Atatürk Heykeli ve Karsiyaka Belediye Nikah Sarayi önünden minibüs kalkacaktir.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Sirketimiz 2007 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi ekteki gündem maddelerini görüsmek ve karara baglamak üzere 13 Mayis 2008 Sali günü saat 14.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresindeki Fabrika binasinda gerçeklestirilecektir.
2007 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 28 Nisan 2008 tarihinden itibaren Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Izmir adresindeki sirket merkezi vewww.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarimzin incelemesine sunulmaktadir.
GÜNDEM
1. Baskanlik Divani seçimi,2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina Yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve müzakeresi,4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,6. Sirket Ana Sözlesmesinin 7. Maddesi uyarinca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapilmasi,7. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,8. Sirket Ana Sözlesmesinin 13.Maddesi uyarinca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti,9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,10. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi11. Yil kari konusunda müzakere ve karar,12. Sirketimizin, 2008 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikalarinin ortaklarin bilgisine sunulmasi, 13. 2008 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,15. Dilekler,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimiz 2006 yili Olagan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüsmek ve karara baglamak üzere 16 Mayis 2007 Çarsamba günü saat 14.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresindeki Fabrika binasinda toplanacaktir. Ortaklarimiz hisselerini tevsik eden bir belgeyi veya senetlerini Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak Izmir adresine tevdi ederek en geç toplanti tarihinden bir hafta önceye kadar giris kartlarini alabilirler. Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin vekaletlerini ilisikteki örnege uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örnegini sirket merkezimiz ile www.pinaret.com.tr adresindeki sirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliginde öngörülen hususlari da yerine getirerek, imzasi noter'ce onaylanmis vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde Araci Kuruluslar altindaki yatirimci hesaplarinda saklamada bulunan hissedarlarimizdan Genel Kurul Toplantisina katilmak isteyenlerin Merkezi Kayit Sistemi (MKS) Is ve Islem Kurallari ile ilgili 28 numarali Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokaji uygulanmak suretiyle Genel Kurula katilmalari mümkündür. Hamiline yazili pay sahipleri/vekillerinden, giris karti almamis veya sahip oldugu/ temsil ettigi hisse senetleri üzerinde MKS genel kurul blokaji uygulanmamis olanlarin toplantiya katilmalari, söz almalari ve/veya oy kullanmalari mümkün degildir. Sirketimiz 2006 faaliyet yilina ait bilanço ve kar/zarar hesabi, Yönetim Kurulu ve murakip raporlari ile Bagimsiz Denetim Raporu Olagan Genel Kurul Toplanti tarihinden 15 gün önce Sehit Fethi Bey Cad. No.l20 Alsancak IZMIR adresindeki sirket merkezinde ve www.pinaret.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarin tetkikine hazir bulundurulacaktir. Ortaklarimizin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantiyi tesrifleri ve nama yazili pay sahiplerinin senetlerini beraberlerinde getirmeleri rica olunur. GÜNDEM
1. Baskanlik Divani seçimi, 2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina Yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi ve müzakeresi, 4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2006 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi, 6. Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 7. Sirket Ana Sözlesmesinin 13.Maddesi uyarinca murakip adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti, 8. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 9. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi 10. Yil kari konusunda müzakere ve karar, 11. Sirketimizin, 2007 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikalarinin ortaklarin bilgisine sunulmasi, 12. 2007 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 13. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 14. Dilekler,