Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2021
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2021
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2020
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2020
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2019
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2018
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2018
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2017
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2017
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2016
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2016
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2015
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2015
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2014
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2014
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2013
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2012
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2011
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (A Grubu) - 2011
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2011
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli (A Grubu) - 2011
Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı - 2010
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli - 2010
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2009
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli - 2009
Izmir, 12 Mayıs 2009
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12 Mayıs 2009 TARIHINDE YAPILAN 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisi 12 Mayis 2009 tarihinde saat l4.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü'nün 06.05.2009 tarih 4674 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Necati EVLEK ve Mustafa GÖRGÜLÜ'nün gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davetin, kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Nisan 2009 tarih 7298 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 24 Nisan 2009 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapildigi ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi Komiserligi Hakkinda Yönetmeligin 18. maddesine göre toplanti mahallinde bulunmasi gereken evraklarin hazir bulundugu tespit edilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 43.335.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet hisseden 743.865,3 adet hissenin asaleten ve 2.892.864.540,9 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.893.608.406,2 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yilmaz GÖKOGLU, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüsülmesine geçildi.
1. Divan Baskanligina Yilmaz GÖKOGLU'nun, Oy Toplayiciliklara Senem DEMIRKAN ve Nazan YILDIRIM'in ve Katiplige hariçten Mehmet ÇIFTÇI'nin seçilmelerine, oybirligiyle karar verildi.
Yasar Holding A.S. Temsilcisi Senem Demirkan söz alarak, "Bosalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti" konusunda gündeme bir madde eklenmesi talebini Divan'a sundu. Talep dogrultusunda oylamaya geçildi. Yasar Holding A.S.'nin talebi, toplantida bulunan 2.893.608.406,2 adet hissenin tamaminin olumlu oyu ve oybirligiyle kabul edildi. Ve gündeme 6. madde olarak ilave edilmesine, ilan edilen gündemin 6.maddesinin 7. maddede, 7. maddesinin 8.. maddede, 8. maddesinin 9.maddede, 9. maddesinin 10. maddede, 10. maddesinin 11. maddede, 11. maddesinin 12. maddede, 12. maddesinin 13. maddede, 13. maddesinin 14. maddede, 14. maddesinin 15. maddede görüsülmesine oybirligiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarinin imzalanmasi için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2008 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, oybirligiyle aynen kabul edildi.Sirketin iliskili taraflarla olan islemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açiklamalar hakkinda bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirligiyle ibra edildiler.Murakiplar, oybirligiyle ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulunca 1 yil için Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen "Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S." (PricewaterhouseCoopers), oybirligiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ata Murat Kudat'in istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Mehmet Aktas'in, Sn. Taskin Tuglular'in istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Hakki Hikmet Altan'in ve Sn. B.Safa Ocak'in istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Suat Özyigit'in üyelikleri, oybirligiyle tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2009 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 1.000 TL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
8. Ana Sözlesmenin 13.maddesi uyarinca murakip adedi oybirligiyle 2 olarak tespit edildi. Sn. Kamil Deveci'nin ve Sn. Erdem Çakirokkali'nin, l yil süreyle murakiplik görevine seçilmelerine oybirligiyle karar verildi.
9. Murakip ücreti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine 2009 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 600 TL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
10. Şirketin 2008 yili içinde çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislara iliskin ortaklara bilgi sunuldu.
11. Yil kari konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2008 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile esas sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddeleri dikkate alinarak; Sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2008 yili konsolide net dönem kari olan 31.729.940 TL'den TTK'nin 466/I maddesi hükmü uyarinca ayrilan 1.658.318 TL tutarindaki I.Tertip Yasal Yedek Akçe'lerin indirilmesi ve mali tablolarda idare meclisi tahsisati karsiligi olarak ayrilan 400.000 TL'nin eklenmesiyle net dagitilabilir dönem kari 30.471.622 TL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yil içinde yapilan 464.378 TL tutarindaki bagislar da dikkate alinarak dagitilabilir karin %20'sine tekabül edecek sekilde 6.187.200 TL tutarinda ortaklara I.Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden esas sözlesmede öngörülen %5 oranini asmamak kaydiyla Idare Meclisi Tahsisati ayrilmasina, 502.045 TL tutarinda II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 25 Mayis 2009 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi.
Söz konusu karar uyarinca, 1 TL'lik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt 0,1428 TL, net 0,1214 TL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
12. Şirketin Bilgilendirme Politikasi genel kurulun bilgisine sunuldu.
13. 2009 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K 334. ve 335.maddeleri uyarinca yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2009 yilina iliskin dilek ve temennilerde bulundular.
Gündemde görüsülecek baska madde kalmadi. Toplantiya saat 15.30'da son verildi. 12.05.2009
Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı - 2008
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı - 2008
İzmir, 13 Mayıs 2008
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 13 Mayis 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yili Olagan Genel Kurul Toplantisi 13 Mayis 2008 tarihinde saat l4.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü'nün 01.05.2008 tarih 4399 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Ercan ÖZESER ve Türkan URUN'un gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davet kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Nisan 2008 tarih 7049 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 25 Nisan 2008 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 43.335.000.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 43.335.000.000 adet hisseden 25.116.959 adet hissenin asaleten ve 26.121.373.596 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 26.146.490.555 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yilmaz GÖKOGLU, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüsülmesine geçildi.
1. Divan Baskanligina Taskin TUGLULAR'in, Oy Toplayiciliklara Senem DEMIRKAN ve Nazan YILDIRIM'in ve Katiplige hariçten Mehmet ÇIFTÇI'nin seçilmelerine, oybirligiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan 325.944.000 adet hisse sahibi DEUTSCHE BANK A.S./ADELPHI EMERGING EUROPE FUND ve 46.972.000 adet hisse sahibi DEUTSCHE BANK A.S./ ADELPHI EMERGING EUROPE PARTNERS L.P Vekili Av. Hikmet Vuslat SÜMEN , Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun Raporuna çekimser kaldigini belirtti.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasina gönderilen 31.12.2007 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, oybirligiyle aynen kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri , oybirligiyle ibra edildiler.Murakiplar, oybirligiyle ibra edildiler.
6. Sirket Ana Sözlesmesinin 7. Maddesi uyarinca Yönetim Kurulu üye adedi, oybirligiyle 7 olarak tesbit edildi. Emine Feyhan KALPAKLIOGLU, Idil YIGITBASI, Ata Murat KUDAT, Taskin TUGLULAR,B. Safa OCAK, Yilmaz GÖKOGLU VE Zeki ILGAZ, 3 yil süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, oybirligiyle seçildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
8. Borsa Yatirimcilari Dernegi (BORYAD)in 1.000 adet hissesini temsilen vekaleten Genel Kurula katilan Ali Ihsan Gürcan, denetim kuruluna aday olduguna iliskin önergesini Divan Baskanligina sundu. Divan Baskani önergeyi zapta eklenmek üzere teslim aldi. Yasar Holding A.S.ni temsilen Senem Demirkan'in Ana Sözlesmenin l3.maddesi uyarinca murakip adedinin 2 kisi olmasi Kamil Deveci ile Dilek Emil'in, l yil süreyle murakiplik görevine seçilmesi önergesi Divan Baskanligina sunuldu. Divan Baskani her iki önergeyi de sirayla oylamaya sundu. Ali Ihsan Gürcan murakiplarin tek tek oylanmasini istedi. Sn.Kamil Devecinin bir yil süreyle murakipliga seçilmesi hususu oylandi oy çokluguyla kabul edildi. Sn.Dilek Emil'in bir yil süreyle murakipliga seçilmesi hususu oylandi oy çokluguyla kabul edildi. Sn.Ali Ihsan Gürcan'in bir yil süreyle murakipliga seçilmesi hususu oylandi oy çokluguyla reddedildi. Sonuç olarak murakip adedi oy çokluguyla iki olarak tespit edildi.Sn.Kamil Deveci ve Sn.Dilek Emil 1 yil süreyle murakipliga oy çokluguyla seçildiler.
9. Murakip ücreti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
10. Sirketin 2007 yili içinde çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislara iliskin ortaklara bilgi sunuldu. Söz alan 325.944.000 adet hisse sahibi DEUTSCHE BANK A.S./ADELPHI EMERGING EUROPE FUND ve 46.972.000 adet hisse sahibi DEUTSCHE BANK A.S./ ADELPHI EMERGING EUROPE PARTNERS L.P Vekili Av. Hikmet Vuslat SÜMEN, yapilan bagislara çekimser kaldigini belirtti.
11. Yil kari konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulunun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2007 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile esas sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddeleri dikkate alinarak; sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2007 yili konsolide net dönem kari olan 30.408.191 YTLden genel kurullarinda kar dagitim karari alinmamis istiraklerden 240.124 YTL, genel kurullarinda kar dagitim karari alinmis fakat kanuni kar dagitim tutari konsolide mali tablolara intikal eden tutardan düsük olan istiraklerden de 3.088.615 YTL olmak üzere toplam 3.328.739 YTL tutarindaki etkinin ve TTKnin 466/1 maddesi hükmü uyarinca ayrilan 1.174.461 YTL tutarindaki I. Tertip Yasal Yedek Akçelerin indirilmesi ve mali tablolarda personel temettüsü ve idare meclisi tahsisati karsiligi olarak ayrilan 920.000 YTLnin eklenmesiyle net dagitilabilir dönem kari 26.824.990 YTL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yil içinde yapilan 1.003.648 YTL tutarindaki bagislar da dikkate alinarak dagitilabilir karin %20sine tekabül edecek sekilde 5.565.728 YTL tutarinda ortaklara I.Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden esas sözlesmede öngörülen %5 oranini asmamak kaydiyla Idare Meclisi Tahsisati ve ayni tutarda personele temettü ayrilmasina, kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutari ile birlikte nominal çikarilmis sermayemizin (43.335.000 YTL) %42sini bulacak sekilde 12.634.972 YTL tutarinda ortaklara II.Temettü dagitilmasina (I. ve II. Temettünün toplam tutari 18.200.700 YTL), 1.803.395 YTL tutarinda II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 30 Mayis 2008 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi. Söz konusu karar uyarinca, 1 YTLlik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt 0,420 YTL, net 0,357 YTL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
12. Sirketimizin 2008 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikasi, "Sirketin finansal pozisyonu, yapilacak olan yatirimlar ile diger fon ihtiyaçlari, sektörün içinde bulundugu kosullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Vergi Mevzuati göz önünde bulundurularak kar dagitimi yapilmasi yönünde bir kar dagitim politikasi benimsenmistir. Kar dagitim oraninin mevcut durumda Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde yüzde 20 oraninda oldugu dikkate alindiginda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payi dagitimi yapilmasi öngörülmektedir. Ancak her yil itibariyle fiili kar dagitim oranlarinin tespiti yukarida anilan hususlar dikkate alinarak gerçeklestirilecektir." seklinde belirlenerek ortaklarin bilgisine sunuldu.
13. 2008 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri:IV, No:27 Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi.
15. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2008 yilina iliskin dilek ve temennilerde bulundular.
Gündemde görüsülecek baska madde kalmadi. Toplantiya saat 16.30'da son verildi. 13.05.2008
İzmir, 16 Mayıs 2007
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 Mayis 2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yili Olagan Genel Kurul Toplantisi 16 Mayis 2007 tarihinde saat l4.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü'nün 07.05.2007 tarih 4213 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Cesim ÇOLAK ve Ali ULUSANS'in gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davet kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Nisan 2007 tarih 6797 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 30 Nisan 2007 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 43.335.000.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 43.335.000.000 adet hisseden 22.023.768 adet hissenin asaleten ve 28.930.649.410 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 28.952.673.178 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yilmaz GÖKOGLU, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüsülmesine geçildi.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2006 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2006 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2006 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, oybirligiyle aynen kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim kurulu üyesinin reyi hariç olmak üzere, oybirligiyle ibra edildiler.Murakiplar, oybirligiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2007 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
7. Borsa Yatirimcilari Dernegi (BORYAD)'in 3.000 adet hissesini temsilen vekaleten ve kendisine ait 100.000 adet hisse sahibi olarak Genel Kurula katilan Ali Ihsan Gürcan, denetim kuruluna aday olduguna iliskin önergesini Divan Baskanligi'na sundu. Divan Baskani önergeyi zapta eklenmek üzere teslim aldi.
Yasar Holding A.S.'ni temsilen Senem Demirkan'in Ana Sözlesmenin l3.maddesi uyarinca murakip adedinin 2 kisi olmasi Kamil Deveci ile Dilek Emil'in, l yil süreyle murakiplik görevine seçilmesi önergesi Divan Baskanligi'na sunuldu. Divan Baskani her iki önergeyi de sirayla oylamaya sundu. Ali Ihsan Gürcan'in önergesi 32400 adet kabul oyu aldi. Yasar Holding A.S.'nin murakip adedinin 2 kisi olmasi ve Kamil Deveci ile Dilek Emil'in 1 yil süreyle murakipliga seçilmeleri önergesi 28.952.640.778 adet kabul oyu aldi. Ali Ihsan Gürcan olumsuz oyunu yazili muhalefet serhi olarak Divan Baskanligina sundu. Muhalefet serhi toplanti tutanagina eklenmek üzere Divan Baskani tarafindan teslim alindi. Yasar Holding A.S. nin murakip adedinin 2 kisi olmasi ve Kamil Deveci ile Dilek Emil'in 1 yil süreyle murakipliga seçilmeleri önergesi 28.952.640.778 adet hissenin olumlu oylari ile oyçokluguyla kabul edildi.
8. Murakip ücreti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine 2007 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 500 YTL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
9. Sirketin 2006 yili içinde çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislara iliskin ortaklara bilgi sunuldu.
10. Yil kari konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; Sirketin 2006 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddeleri dikkate alinarak; Sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2006 yili konsolide net dönem kari olan 23.233.776 YTL'den genel kurullarinda kar dagitim karari alinmamis istiraklerden 397.102 YTL, genel kurullarinda kar dagitim karari alinmis fakat kanuni kar dagitim tutari konsolide mali tablolara intikal eden tutardan düsük olan istiraklerden de 4.532.497 YTL olmak üzere toplam 4.929.599 YTL tutarindaki etkinin ve TTK'nin 466/1 maddesi hükmü uyarinca ayrilan 1.095.726 YTL tutarindaki 1. Tertip Yasal Yedek Akçe'lerin indirilmesiyle net dagitilabilir dönem kari 17.208.451 YTL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yil içinde yapilan 287.398 YTL tutarindaki bagislar da dikkate alinarak dagitilabilir karin %20'sine tekabül edecek sekilde 3.499.170 YTL tutarinda ortaklara I. Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden esas sözlesmede öngörülen %5 oranini asmamak kaydiyla Idare Meclisi Tahsisati ve ayni tutarda personele temettü ayrilmasina, kalan tutar üzerinden de I. Temettü tutari ile birlikte nominal çikarilmis sermayemizin (43,335,000 YTL) %33'ünü bulacak sekilde 10.801.380 YTL tutarinda ortaklara II. Temettü dagitilmasina (I. ve II. Temettü'nün toplam tutari 14.300.550 YTL) , 1.343.380 YTL tutarinda II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 30 Mayis 2007 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi.
Söz konusu karar uyarinca 1 YTL'lik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt 0,33 YTL, net 0,2805 YTL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
11. Sirketimizin 2007 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikasi, "Sirket‘in finansal pozisyonu, yapilacak olan yatirimlar ile diger fon ihtiyaçlari, sektörün içinde bulundugu kosullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Vergi Mevzuati göz önünde bulundurularak kar dagitimi yapilmasi yönünde bir kar dagitim politikasi benimsenmistir. Kar dagitim oraninin mevcut durumda Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde yüzde 20 oraninda oldugu dikkate alindiginda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payi dagitimi yapilmasi öngörülmektedir. Ancak her yil itibariyle fiili kar dagitim oranlarinin tespiti yukarida anilan hususlar dikkate alinarak gerçeklestirilecektir." seklinde belirlenerek ortaklarin bilgisine sunuldu.
12. 2007 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K 334. ve 335.maddeleri uyarinca yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar, 2007 yilina iliskin dilek ve temennilerde bulundular.
Gündemde görüsülecek baska madde kalmadi. Toplantiya saat 16.30'da son verildi. 16.05.2007
İzmir, 16 Mayıs 2006 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 Mayıs 2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII ANONIM SIRKETI'nin 2005 yili Olagan Genel Kurul Toplantisi 16 Mayis 2006 tarihinde saat l4.30'da Ankara Asfalti 25 Km. Kemalpasa/IZMIR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü'nün 10.5.2006 tarih 3393 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri HASAN ASIL ve ARIF BULUT'un gözetiminde yapilmistir. Toplantiya ait davet kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Nisan 2006 tarih 6545 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 28 Nisan 2006 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve ayrica nama yazili pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapilmistir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 43.335.000.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 43.335.000.000 adet hisseden 63.688.096 adet hissenin asaleten ve 28.953.645.410 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 29.017.333.506 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yilmaz GÖKOGLU, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüsülmesine geçildi.
1. Divan Baskanlığına Taskin TUGLULAR'in, Oy Toplayiciliklara Senem DEMIRKAN ve Nazan YILDIRIM'in ve Katiplige hariçten Mehmet ÇIFTÇI'nin seçilmelerine oybirligiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarinin imzalanmasi için Divan Heyetine yetki verilmesine,oybirligiyle karar verildi.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2005 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2005 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2005 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, oybirligiyle aynen kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim kurulu üyesinin reyi hariç olmak üzere, oybirligiyle ibra edildiler. Murakiplar, oybirligiyle ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2006 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 650 YTL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
7. Ana Sözlesmenin l3.maddesi uyarinca murakip adedi, , oybirligiyle 2 olarak tesbit edildi. Kamil Deveci ve Özge Engin, yeniden ve l yil süreyle murakiplik görevine, oybirligiyle seçildiler.
8. Murakip ücreti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine 2006 yili Olagan Genel Kurul Toplantisina kadar aylik brüt 400 YTL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
9. Sirketin 2005 yili içinde çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislara iliskin ortaklara bilgi sunuldu.
10. Yil kar'i konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; Sirketin 2005 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddelerin dikkate alinarak; Sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2005 yili konsolide net dönem kari olan 16.291.764 YTL'den genel kurulunda kar dagitim karari alinmamis istiraklerden 2.915.135 YTL, genel kurullarinda kar dagitim karari alinmis fakat kanuni kar dagitim tutari konsolide mali tablolara intikal eden tutardan düsük olan istiraklerden de 47.906 YTL olmak üzere toplam 2.963.041 YTL tutarindaki etkinin ve TTK'nin 466/1 maddesi hükmü uyarinca ayrilan 774.510 YTL tutarindaki I.Tertip Yasal Yedek Akçe'lerin indirilmesiyle (ve yapilmis olan bagislarin dikkate alinmasiyla) net dagitilabilir dönem kari 12.741.659 YTL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde dagitilabilir karin %30'una tekabül edecek sekilde 3.822.498 YTL tutarinda ortaklara I. Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutari ile birlikte nominal çikarilmis sermayemizin (43.335.000 YTL) %25'ini bulacak sekilde 7.011.252 YTL tutarinda ortaklara II.Temettü dagitilmasina (I. ve II. Temettü'nün toplam tutari 10.833.750 YTL), 866.700 YTL tutarinda II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 30 Mayis 2006 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi.
Söz konusu karar uyarinca 1 YTL'lik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt 0,250 YTL, net 0,225 YTL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
11. 2006 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine oybirligiyle karar edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 334. Ve 335.maddeleri uyarinca yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
13. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar, 2006 yilina iliskin dilek ve temennilerde bulundular.
Gündemde görüsülecek baska madde kalmadi. Toplantiya saat 16.30'da son verildi. 16.05.2006